Proyecto que levanta el secreto bancario para investigaciones de lavado de activos encabeza tabla de este martes

Camara de DiputadosEl proyecto que autoriza el levantamiento del secreto bancario en investigaciones de lavado de activos (boletín 4426) se ubica en primer lugar de la tabla de la Cámara de Diputados para este martes 2 de septiembre, debiéndose atender en la oportunidad las modificaciones planteadas por el Senado al texto despachado por la Corporación en el primer trámite.

El informe especial de la Comisión de Constitución, que rendirá el diputado Fuad Chahin (DC), da cuenta que el Senado mantuvo, prácticamente en los mismos términos que la Cámara, la norma que entrega competencia explícita a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para reportar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo, efectuando sólo algunos ajustes redaccionales.

Sin embargo, se eliminó el reconocimiento del interés legítimo de la UAF para solicitar antecedentes protegidos por reserva bancaria y se incorporó una norma de designación de ministros que pueden resolver levantamientos de secreto bancario solicitados por la Unidad (norma de orden administrativo-judicial).

Además, se eximió al Comité de Inversiones Extranjeras de la obligación de reportar operaciones sospechosas, por su irrelevancia práctica y respecto a las superintendencias y otros organismos públicos obligados ahora a reportar operaciones sospechosas, se agregó que éstas tampoco podrán ser objeto de las sanciones administrativas que contempla la ley. “Se refuerza entonces la idea de que el incumplimiento de su obligación de reportar, en su caso, no acarrea consecuencia alguna”, sanciona el informe.

El Senado también efectuó ajustes para concordar la ley a las actuales atribuciones del Servicio Nacional de Aduanas en materia de internación de dineros no declarados al país y efectúa variados cambios al artículo que aborda el nuevo tipo penal relativo al ocultamiento o disimulación del origen ilícito de determinados bienes (se reponen los términos “a sabiendas” y “conociendo”; se disminuyen los delitos base propuestos a los más graves y no se consideran aquellos tipificados en la ley de propiedad industrial; se mantiene la rebaja en el tipo culposo respecto a ambas figuras de lavado de dinero, pero se cambia la referencia; y se agrega una regla de determinación de la pena que incorpora una regla de proporcionalidad).

(Fuente: Diputados)

Consulte tramitación de Proyecto de Ley, Boletín N°4426

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